（原标题：2024年第五次临时股东大会决议公告）

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-173

天津友发钢管集团股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024年 11月 29日 (二) 股东大会召开的地点：天津市静海区大邱庄镇环湖南路 1号友发集团三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数：467 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）：1,077,118,001 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）：78.1

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事长李茂津先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《天津友发钢管集团股份有限公司股东大会议事规则》及相关法律法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9人，出席 9人，其中独立董事祁怀锦先生、李奇先生、王雪莉女生以视频连线方式参加本次会议； 2、公司在任监事 3人，出席 3人； 3、公司董事会秘书郭锐先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案 审议结果：通过

2.01议案名称：发行股票的种类和面值 审议结果：通过

2.02议案名称：发行方式和发行时间 审议结果：通过

2.03议案名称：发行对象及认购方式 审议结果：通过

2.04议案名称：发行价格及定价原则 审议结果：通过

2.05议案名称：发行数量 审议结果：通过

2.06议案名称：限售期 审议结果：通过

2.07议案名称：募集资金数额及用途 审议结果：通过

2.08议案名称：上市地点 审议结果：通过

2.09议案名称：滚存利润的安排 审议结果：通过

2.10议案名称：本次发行决议的有效期 审议结果：通过

3、议案名称：关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票预案的议案 审议结果：通过

4、议案名称：关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告的议案 审议结果：通过

5、议案名称：关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案 审议结果：通过

6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 审议结果：通过

7、议案名称：关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案 审议结果：通过

8、议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案 审议结果：通过

9、议案名称：关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票涉及关联交易事项的议案 审议结果：通过

10、议案名称：关于未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案 审议结果：通过

11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案 审议结果：通过

12、议案名称：关于公司《“共富一号”员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 审议结果：通过

13、议案名称：关于公司《“共富一号”员工持股计划管理办法》的议案 审议结果：通过

14、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司“共富一号”员工持股计划相关事宜的议案 审议结果：通过

15、议案名称：关于公司 2024年开展期货和衍生品交易业务的议案 审议结果：通过

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案 162,264,881 98.8592 1,782,100 1.0857 90,300 0.0551 2.01 发行股票的种类和面值 162,265,181 98.8594 1,779,200 1.0839 92,900 0.0567 2.02 发行方式和发行时间 162,292,581 98.8761 1,751,800 1.0672 92,900 0.0567 2.03 发行对象及认购方式 162,290,781 98.8750 1,753,700 1.0684 92,800 0.0566 2.04 发行价格及定价原则 162,239,189 98.8435 1,805,300 1.0998 92,800 0.0567 2.05 发行数量 162,292,581 98.8761 1,750,800 1.0666 93,900 0.0573 2.06 限售期 162,294,181 98.8770 1,749,300 1.0657 93,800 0.0573 2.07 募集资金数额及用途 162,327,781 98.8975 1,742,600 1.0616 66,900 0.0409 2.08 上市地点 162,394,581 98.9382 1,647,100 1.0034 95,600 0.0584 2.09 滚存利润的安排 162,346,281 98.9088 1,697,400 1.0341 93,600 0.0571 2.10 本次发行决议的有效期 162,205,181 98.8228 1,763,800 1.0745 168,300 0.1027 3 关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票预案的议案 162,202,181 98.8210 1,760,900 1.0728 174,200 0.1062 4 关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告的议案 162,206,081 98.8234 1,755,900 1.0697 175,300 0.1069 5 关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案 162,333,681 98.9011 1,721,000 1.0485 82,600 0.0504 6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 371,888,601 99.5449 1,589,900 0.4255 110,100 0.0296 7 关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案 162,335,681 98.9023 1,723,800 1.0502 77,800 0.0475 8 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案 162,308,181 98.8856 1,752,200 1.0675 76,900 0.0469 9 关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票涉及关联交易事项的议案 162,309,981 98.8867 1,752,700 1.0678 74,600 0.0455 10 关于未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案 371,829,101 99.5290 1,660,000 0.4443 99,500 0.0267 11 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案 162,409,981 98.9476 1,615,700 0.9843 111,600 0.0681 12 关于公司《“共富一号”员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 78,152,968 92.9041 3,796,873 4.5135 2,172,388 2.5824 13 关于公司《“共富一号”员工持股计划管理办法》的议案 78,156,268 92.9080 3,793,573 4.5100 2,172,388 2.5820 14 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司“共富一号”员工持股计划相关事宜的议案 78,143,068 92.8893 3,799,773 4.5200 2,179,388 2.5907 15 关于公司 2024年开展期货和衍生品交易业务的议案 371,897,601 99.5473 1,624,800 0.4349 66,200 0.0178

(三) 关于议案表决的有关情况说明 1、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-15 2、本次会议议案 1-11为需特别决议通过的议案，以上议案均已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 2/3以上通过。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所 律师：王琤、陈洋洋 2、律师见证结论意见： 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他法律、法规、规章、规范性文件的规定，会议决议合法有效。

特此公告。 天津友发钢管集团股份有限公司董事会 2024年 11月 29日